董事會

董事會職責

• 監督與合規
  董事會承擔公司治理的最核心責任，確保公司嚴格遵循法律法規，維持高度財務透明度，並及時揭露所有具重大性之資訊。同時，董事會透過審計委員會、薪酬暨人才發展委員會、提名及公司治理暨永續委員會、財務專家顧問及內部稽核等制度，強化監督機制，確保治理架構健全且符合國際最佳實務。
• 高階管理任免與績效評估
  董事會負責高階經理人之任免，監督並評估經營團隊的績效，並推動健全的接班與傳承計畫，以確保公司管理層具持續性與穩定性。
• 重大決策審議
  董事會依法審議並核准涉及公司長期發展及股東價值的重要事項，包括重大資本支出、策略性投資及股利政策，以平衡永續成長與股東權益。

策略指導與風險管理
董事會定期檢視並評估經營團隊所提策略、營運成果與永續發展進程，分析潛在風險及可行性，並在必要時督促進行調整，以確保公司營運穩健並推動長期永續發展。

 

 

董事會組成與任期

依本公司章程規定，董事會由七名董事組成，其中包含四名獨立董事。董事任期為 三年，期滿後得連選連任。董事長由全體董事互選產生，對外代表公司，並綜理公司一切重大事務。

 

本屆董事會任期自 民國112年6月21日起至115年6月20日止。

 

此一架構不僅完全符合法規要求，亦進一步確保公司治理之獨立性、專業性與長期股東價值。

 

 有關董事會會議召開情形，請參考本公司年報。

 

 

董事會多元化政策

 

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值（如：年齡、性別、國籍及文化等）、也各自具有產業知識與相關技能（如：金融、財會、法津、產業、資訊科技及行銷等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「董事選任程序」第三條明載董事會整體應具備之能力如下：

1.營運判斷能力

2.會計及財務分析能力

3.經營管理能力

4.危機處理能力

5.產業知識

6.國際市場觀

7.領導能力

8.決策能力

而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：本公司「董事選任程序」已明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。

本公司依多元化方針於112年6月21日改選董事會，設置7席董事(含4席獨立董事)，4席獨立董事占董事成員比重57.14%。3位獨立董事平均任期年資皆在6年以下。2位董事會成員年齡在41~50歲、3位董事會成員年齡在51~60歲、1位董事會成員年齡在61~70歲，1位董事會成員年齡在71~80歲，全體董事會成員平均年齡為 57歲。本公司董事皆產業界賢達，1位董事會成員為法律事務所合夥人、1位董事會成員為會計師事務所會計師及中央大學財務金融系兼任講師、1位董事會成員為中央大學企管博士候選人、1位董事會成員任職於創投及科技業，均具備充足之公司治理及產業技術經驗，董事專業知識及技能背景涵蓋產業、法律、財會、技術及管理等多層面。